Thời gian qua, trên địa bàn huyện, một số sân chơi tài chính ảo đã xuất hiện để huy động vốn trong nhân dân. Đây thực chất là những hình thức kinh doanh đa cấp trá hình với chiêu trò huy động vốn trả lãi cao để lừa lấy tiền của người dân. Rất nhiều người đã bị lôi kéo đầu tư tiền vào để rồi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi các sân chơi này ngừng hoạt động. Hệ luỵ kéo theo không chỉ tiền mất tật mang, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Theo thống kê sơ bộ của Công an huyện Kbang, vừa qua đã có hàng trăm người dân trên địa bàn huyện tham gia đầu tư vào các sân chơi tài chính ảo. Trong đó: nhiều nhất là tham gia kinh doanh hệ thống M5 “cho đi – nhận lại” khoảng 500 người; tiếp đến là kinh doanh đồng tiền ảo Bitcoin khoảng 200 người. 2 hình thức kinh doanh đa cấp trá hình này bắt đầu xâm nhập vào Kbang từ đầu năm 2015 và hoạt động mạnh vào cuối năm 2015, đầu năm 2016. Theo tìm hiểu, khi người chơi muốn tham gia thì bắt buộc phải có người giới thiệu và phải đóng một khoản tiền nhất định vào địa chỉ của nhà cái qua tài khoản điện tử (đối với M5 là địa chỉ:
www.vphp.biz; còn đồng tiền ảo Bitcoin có địa chỉ: www.fxmt4.us). Sau một thời gian đóng tiền thì được chi trả tiền lời rất cao và một khoản tiền hoa hồng cho mỗi nhánh mà người đó giới thiệu hoặc rủ tham gia. Nếu người chơi rủ được càng nhiều người tham gia thì được hưởng hoa hồng càng lớn. Và trước lợi nhuận mang lại cao thì người chơi đã rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia, chủ yếu là bạn bè, người thân, đồng nghiệp… để hưởng hoa hồng, nên càng ngày càng có nhiều người chơi và hình thành theo kiểu chân rết. Ban đầu, việc chi trả của các nhà cái rất đúng lịch, nhưng dần về sau thì bắt đầu có những dấu hiệu chậm lại và đến nay thì hầu như không còn hoạt động, khiến cho hàng trăm người chơi khốn đốn vì không rút được tiền đã nộp vào và có khả năng mất trắng. Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh khốn đốn khi các sân chơi này ngừng hoạt động; thâm chí có những trường hợp phải bán nhà trả nợ và đã có ý định tự tử.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng thì người chơi chủ yếu là các hộ tiểu thương, viên chức, đông nhất là đội ngũ giáo viên. Sau khi các sân chơi này ngừng hoạt động thì người chơi đành phải chịu mất số tiền đã đầu tư nhưng cũng không dám tiết lộ. Qua tiếp cận nhiều trường hợp được biết là có tham gia đầu tư tiền vào M5, Bitcoin nhưng khi hỏi đến không ai thừa nhận vì sợ ảnh hưởng tới gia đình, công việc. Có một số người thừa nhận tham gia nhưng từ chối trả lời phỏng vấn cũng với lý do trên.
Qua trao đổi với ngành chức năng thì việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu tá Lê Minh Cường – Đội Trưởng Đội An ninh, Công an huyện Kbang, cho biết: Trong quá trình điều tra người đầu tư không thừa nhận mình đầu tư và quá trình chuyển tiền không có bất kỳ một chứng từ, biên lai cũng như giấy tờ giao nhận tài sản; thứ hai là chưa có văn bản pháp lý quy định về việc xử lý các đối tượng xử lý cũng như các đối tượng tuyến trên, rồi những chủ trang mạng. Một vấn đề nữa là trong quá trình giải quyết thì đến nay Công an huyện Kbang chưa tiếp nhận được một đơn thư tố cáo nào của những người bị hại nên không đủ căn cứ để xử lý các đối tượng liên quan.
Trước tình hình đó, UBND huyện Kbang chỉ đạo Công an huyện, các ngành chức năng thông báo rộng rãi về phương thức, thủ đoạn của các sân chơi tài chính ảo; đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động người dân không nên vì hám lợi mà để các sân chơi này lừa lấy tiền. Ông Lê Thanh Hải – Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, cho biết: Qua phản ánh thì Phòng cũng nắm được tình hình về việc tham gia các sân chơi tài chính ảo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Ngành; cho nên Phòng đã mời lãnh đạo Công an huyện về thông báo một số tình hình về kinh doanh đa cấp, về tình hình M5 và kinh doanh đồng tiền ảo Bitcoin cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý các trường học; sau đó, Ngành Giáo dục cũng đã nhiều lần quán triệt cán bộ quản lý các trường học tăng cường tuyên truyền đội ngũ giáo viên không tham gia việc kinh doanh đa cấp trá hình này vì rủi ro rất cao và việc này pháp luật không công nhận; và nếu có đơn thư khiếu nại nào đến ngành về cán bộ, giáo viên nào của ngành thì ngành sẽ xử lý nặng.
Được biết, ngoài những sân chơi như M5, Bitcoin thì trên địa bàn huyện Kbang còn xuất hiện thêm nhiều hoạt động với hình thức tương tự và một số doanh nghiệp huy động vốn trong nhân dân để đầu tư vào kinh doanh, hưởng lãi suất cao và cổ tức. Theo điều tra của cơ quan chức năng thì đây cũng đều là những hình thức kinh doanh đa cấp trá hình để lừa lấy tiền trong nhân dân. Trước tình hình phức tạp của các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình trên địa bàn, Công an huyện đang tiếp tục nắm tình hình liên quan đến các hoạt động này; nhất là chú ý vào các đối tượng cầm đầu, những đối tượng mang tính giới thiệu mọi người tham gia; nếu có căn cứ để xử lý thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan cũng như Công an tỉnh để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương từ huyện đến các xã để tuyên truyền cho mọi người dân nêu cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động kinh doanh đa cấp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thiếu tá Lê Minh Cường – Đội Trưởng Đội An ninh, Công an huyện Kbang, nói.
Chúng ta cứ tự nghĩ, ví dụ như sân chơi M5, chỉ cần đầu tư ban đầu 6 triệu 6 trăm ngàn đồng cho một mã và trong vòng 1 tháng sau đã được hưởng tiền lời là hơn 2 triệu, tương ứng với 30% số vốn; ngoài ra, chưa kể 10% hoa hồng từ số tiền mà người chơi khác tham gia khi được mình giới thiệu. Một câu hỏi đơn giản được đặt ra là các nhà cái này lấy đâu ra tiền để chi trả lại cho người đầu tư trong khoảng thời gian ngắn và với lãi suất cao như vậy? Có lẽ ai cũng hiểu đó là lấy tiền của người chơi này để trả cho người chơi kia hay nói một cách ví von là lấy mỡ nó rán nó; còn các nhà cái không cần bỏ ra đồng xu nào mà tự nhiên lại có 1 khoản tiền lớn. Vậy, có thể thấy chiêu trò của các sân chơi tài chính ảo không có gì mới lạ và khác nhau, chủ yếu là đánh vào lòng tham của con người để lừa lấy tiền trong nhân dân. Dẫu biết, con người ai cũng có lòng tham và khi đầu tư đều muốn có lợi nhuận cao nhưng cần phải sáng suốt để không phải chuốc thiệt hại vào thân./.